إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثالث )

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعيـة العامـة غيـر العاديــة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنيـة الحديثة ، بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/01/1446هـ الموافق 30/07/2024 م .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مدينة جدة – مقر الشركة حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446-01-24 الموافق 2024-07-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركزالإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح . كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقا للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول الاعمال	1/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي : • المبلغ الإجمالي للزيادة : 236,250,000 ريال سعودي • نسبة زيادة رأس المال : 75% • سبب زيادة رأس المال : بهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية . • طريقة زيادة رأس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد (472,500,000) سهم عادي . • تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على البند ، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة . • تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) . • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) . 2/ التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . مرفق 3/ التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق) . 4/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) . 5/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات . (مرفق) . 6/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) . 7/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . (مرفق) . 8/ التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة . (مرفق) .
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وتوجيه الأسئلة ، والتصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة تداولاتي عبر الرابط : www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الجمعة 20/01/1446هـ الموافق 26/07/2024م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126623000 تحويلة 201 أو 450 - بريد الكتروني : skhair@anaamgroup.com
الملفات الملحقة