لجنة تقنية المعلومات

المسؤوليات:

تشمل الإشراف على تطبيق استراتيجية وسياسات تقنية المعلومات للمجموعة والمرتبطة بالشركة، والتمكين الرقمي، بالإضافة إلى متابعة تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بتقنية المعلومات ومراجعة ومتابعة الخطط والبرامج التي تكفل تطبيق الحوكمة الخاصة بتقنية المعلومات والتحقق من كفايتها، وضمان التحقق من أي حادث يتعلق بتقنية المعلومات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس لأي من ذلك.

أعضاء لجنة تقنية المعلومات:

•  رئيس اللجنة – غير تنفيذي - سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ الحسن بن نبيل الأشرم
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ محمد بن طلال النوري
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ شاروخ قريشي
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ يزيد بن حمد العيدي

لجنة إدارة المخاطر

المسؤوليات:

تشمل الإشراف على تطبيق السياسات اللازمة لإدارة المخاطر الأمن المعتمدة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، على سبيل المثال لا الحصر: سياسة إدارة المخاطر، سياسة استمرارية أعمال الشركة، سياسة مكافحة الاحتيال، وسياسة أمن معلومات الشركة، بالإضافة إلى متابعة تقارير مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة، وضمان التحقق من أي حادث يتعلق بالمخاطر يطلبه المجلس.

أعضاء اللجنة:

•  رئيس اللجنة- مستقل - سعادة الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم
•  عضو - مستقل - سعادة الأستاذ/ راجيف شوكلا
•  عضو- غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/وائل بن عبدالله الهزاني
•  عضو –غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ محمد بن طلال النوري
•  عضو- غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/الحسن بن نبيل الأشرم

لجنة الالتزام

المسؤوليات:

تشمل الإشراف على الأنشطة والعمليات في شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لضمان استمرارها في تطبيق جميع المتطلبات والاتزامات القانونية والتشريعية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والجهات الرقابية ذات العلاقة والشركة القابضة والشركات التابعة وأي جهة أخرى ذات علاقة لتحقيق أعلى مستوى من السلامة والنزاهة.

أعضاء لجنة الالتزام::

•  رئيس اللجنة – غير تنفيذي - سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان
•  عضو – غير تنفيذي -سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف أل الشيخ
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الغريري
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذة/ مها بنت محمد البشر
•  عضو – غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ يزيد بن حمد العيدي

لجنة المراجعة

المسؤوليات:

تشمل مراقبة أداء الشركة والتحقق من صحة وسلامة التقارير المالية والبيانات وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية.

أعضاء اللجنة::

•  رئيس اللجنة- مستقل - سعادة الأستاذ/ عادل بن إبراهيم العتيق
•  عضو – من خارج المجلس - سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح الحربي
•  عضو غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ
•  عضو غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/رولاند بيلقيارد
•  عضو غير تنفيذي - سعادة الأستاذ/ محمد بن سليمان الرميح

لجنة السياسات والإشراف:

المسؤوليات:

تشرف اللجنة على أعمال الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص المتعلقة بالشركة، وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرةً عن أنشطة التنظيم والرقابة والإشراف. ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد المركز وتعديلاتها والإشراف على التواصل والتنسيق بين المركز وهيئة السوق المالية في الشؤون المتعلقة بلوائح المركز.

أعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات:

•  رئيس اللجنة – من خارج المجلس- سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر
•  عضو –من خارج المجلس- سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف
•  عضو- من خارج المجلس - معالي الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد
•  عضو- غير تنفيذي - سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان