كلين لايف

09 مايو, 2024 08:03

إعلان شركة حياة النظافة (كلين لايف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة حياة النظافة (كلين لايف) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد".
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-29 الموافق 2024-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 85.59 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - محمد صالح علي الناصر (رئيس مجلس الإدارة) - عبدالله صالح علي الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة) - عبدالعزيز صالح علي الناصر - عبدالرحمن صالح علي الناصر - محمد عبدالله محمد العليان - عبدالرحمن إبراهيم حمد الهدلق
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - عبدالرحمن إبراهيم حمد الهدلق (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2023 م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2023 م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2023 م ومناقشتها. 4. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه بمبلغ (130.000) ريال سعودي. 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة النظيفة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار عمالة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (302,390) ريال. 6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة سهلة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات إدارية ومصروفات مدفوعة بالإنابة وبيع أصول ثابتة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,217,458.61) ريال. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 /12/ 2023 م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 29 / 05 /2024 م. 9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م. 10. الموافقة على صرف مبلغ (252,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023 م وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الناصر ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الناصر وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الناصر والأستاذ/ عبدالرحمن الناصر عن المكافأة. 11. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 12. الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (2,347,485) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 /12/ 2023 م إلى بند الأرباح المبقاة.

إعلانات أخرى

الأندلس
2024-05-20

إعلان إلحاقي من شركة الاندلس العقارية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الأول)

اقرأ أكثر
أسيج
2024-05-20

اعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 16.84 % من رأس المال

اقرأ أكثر
أسمنت حائل
2024-05-20

تدعو شركة أسمنت حائل مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

اقرأ أكثر